Trafic de drogue, blanchiment d'argent, Tether, Binance, portefeuilles non hébergés et frais de gaz. Cette affaire de confiscation (qui vise à obtenir la confiscation civile d'environ 2 millions de dollars en USDT) pourrait être une question d'examen pour les enquêteurs en crypto-monnaie.

J'ai appris quelque chose de cette plainte : les portefeuilles non hébergés ne sont pas aussi « sûrs » pour les blanchisseurs d'argent qu'on le prétend parfois. Le paragraphe 52 de la plainte souligne que :

Avec un portefeuille non hébergé, un utilisateur a besoin de « gaz » pour envoyer des USDT via le réseau Ethereum ou Tron. Le gaz est le montant requis pour effectuer avec succès une transaction ou exécuter un contrat sur la plateforme blockchain Ethereum ou Tron. En suivant la piste liée aux « frais de gaz », les agents peuvent connecter les individus associés au portefeuille non hébergé, car les « frais de gaz » peuvent généralement être retracés jusqu'à une bourse de devises virtuelle qui nécessite KYC.

Et parce que cette bourse de devises en particulier, Binance, a coopéré avec les forces de l'ordre, les agents ont pu connaître l'identité et l'emplacement du suspect. Ils ont finalement réussi à saisir environ 2 millions USDT sur un compte offshore et demandent maintenant une ordonnance de confiscation.
Source : post LinkedIn de Jim Richards traduit par moi.